Valle de Aburrá 2 semanas Un hombre se paseaba por Medellín con una maleta con mil millones de pesos Durante las audiencias un fiscal de la Seccional Medellín le imputó el delito de lavado de activos
Nacional 1 mes Influencer Aida Victoria Merlano será llevada a juicio por presunto lavado de activos La mujer se expone a una condena de 10 años de prisión.
Nacional 4 meses Por más de $3.200 millones sería responsable Aida Victoria Merlano de enriquecimiento ilícito y lavado de activos El ente acusador manifestó que en 2019 constituyó con su familia, la empresa Esaid S.A.S. para convertirla presuntamente en una fachada.
Antioquia 1 año Red criminal utilizaba mineros del país para legalizar la exportación de oro Este grupo criminal, compuesto por más de 20 personas, habría lavado más de 1,3 billones de pesos.
Virales 1 año Abren investigación a vicepresidenta de Perú por posible lavado de activos Dina Boluarte está siendo investigada por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones.
Nacional 1 año Álex Saab comparece ante un juez de Estados Unidos El empresario colombiano es procesado por lavado de activos y testaferrato a favor del régimen de Nicolás Maduro.
Antioquia 1 año Por servir al Clan del Golfo, fueron condenados en Antioquia Esta red criminal se dedicaba a darle apariencia de legalidad a dineros, producto de las rentas criminales.
Famosos 1 año "No estoy lavando dinero": Epa Colombia tras comprar una nueva casa La joven publicó imágenes de la nueva propiedad que compró y respondió a críticas que ha recibido.
Valle de Aburrá 1 año Cayó red que lavaba activos para “La Oficina” Cuatro personas prestaban sus cuentas bancarias para este delito, informaron las autoridades.
Valle de Aburrá 2 años Red en Medellín habría legalizado $53 mil millones producto de actividades de ‘La Terraza’ Dos de los capturados fueron enviados a prisión.
Valle de Aburrá 2 años Decomisan más de 4.500 pares de zapatos de contrabando en Medellín Esta mercancía era vendida de manera ilegal a través de la redes sociales.
Antioquia 2 años Retiran 900 mil artículos de contrabando de locales en el Valle de Aburrá Cinco personas fueron capturadas en estos operativos.
Antioquia 2 años Más de 1.500 pares de zapatos decomisaron las autoridades en el Valle de Aburrá La mercancía ilegal está valorada en 290 millones de pesos.Tres personas fueron capturadas en este operativo. Informaron las autoridades.
Antioquia 3 años Cárcel para 4 empresarios de Medellín por lavado de activos Los detenidos estarían al servicio del Clan del Golfo y “La Oficina"
