Valle de Aburrá 1 semana La enviaron a la cárcel por custodiar millonaria suma de dinero que pertenecería a ‘La Terraza’ y a ‘Los Triana’ Tenía en su poder más de 700 millones de pesos.
Antioquia 2 meses "Si me delatas, te mato y te entierro en el jardín": Antioqueña relata su experiencia con uno de los hombres más buscados de Inglaterra Las autoridades británicas están ofreciendo una recompensa de 1 millón de libras esterlinas por la captura de alias "Harry".
Nacional 4 meses En una bolsa de donas hallaron millonario alijo de euros en el aeropuerto El Dorado La mujer quedó vinculada a la investigación por el posible delito de lavado de activos.
Valle de Aburrá 6 meses Poderosa red de lavado de activos fue desarticulada en Medellín: habrían tenido $72 mil millones Los capturados tendrían relación con alias “falcón” supuesto jefe del Clan del Golfo
Valle de Aburrá 8 meses Las lujosas casas de Medellín ocupadas por la fiscalía por temas de lavado de activos Según el ente investigador, sería 59 propiedades ubicadas en la capital antioqueña, Cali, Barranquilla y el departamento de Bolívar
Valle de Aburrá 11 meses ¿Varios extranjeros de Medellín estarían lavando activos en la ciudad? Alcalde, Federico Gutiérrez, manifestó que hay investigaciones en curso que en las cuales se estaría evidenciando esta práctica en la ciudad
Antioquia 1 año A la cárcel alcalde de Yondó. Fue sorprendido el día de las elecciones con una millonaria suma de dinero Deberá responder por dos delitos: Lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Valle de Aburrá 1 año [Video] Desde una mansión en Medellín, presunto delincuente australiano manejaba una red criminal El extranjero vivía en una vivienda con ascensor, piscina, polígono y un cuarto de pánico
Valle de Aburrá 2 años Un hombre se paseaba por Medellín con una maleta con mil millones de pesos Durante las audiencias un fiscal de la Seccional Medellín le imputó el delito de lavado de activos
Nacional 2 años Influencer Aida Victoria Merlano será llevada a juicio por presunto lavado de activos La mujer se expone a una condena de 10 años de prisión.
Nacional 2 años Por más de $3.200 millones sería responsable Aida Victoria Merlano de enriquecimiento ilícito y lavado de activos El ente acusador manifestó que en 2019 constituyó con su familia, la empresa Esaid S.A.S. para convertirla presuntamente en una fachada.
Antioquia 3 años Red criminal utilizaba mineros del país para legalizar la exportación de oro Este grupo criminal, compuesto por más de 20 personas, habría lavado más de 1,3 billones de pesos.
Virales 3 años Abren investigación a vicepresidenta de Perú por posible lavado de activos Dina Boluarte está siendo investigada por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones.
Nacional 3 años Álex Saab comparece ante un juez de Estados Unidos El empresario colombiano es procesado por lavado de activos y testaferrato a favor del régimen de Nicolás Maduro.
Antioquia 3 años Por servir al Clan del Golfo, fueron condenados en Antioquia Esta red criminal se dedicaba a darle apariencia de legalidad a dineros, producto de las rentas criminales.
Famosos 3 años "No estoy lavando dinero": Epa Colombia tras comprar una nueva casa La joven publicó imágenes de la nueva propiedad que compró y respondió a críticas que ha recibido.
Valle de Aburrá 4 años Cayó red que lavaba activos para “La Oficina” Cuatro personas prestaban sus cuentas bancarias para este delito, informaron las autoridades.
Valle de Aburrá 4 años Red en Medellín habría legalizado $53 mil millones producto de actividades de ‘La Terraza’ Dos de los capturados fueron enviados a prisión.
Valle de Aburrá 4 años Decomisan más de 4.500 pares de zapatos de contrabando en Medellín Esta mercancía era vendida de manera ilegal a través de la redes sociales.
Antioquia 5 años Retiran 900 mil artículos de contrabando de locales en el Valle de Aburrá Cinco personas fueron capturadas en estos operativos.
![[Video] Desde una mansión en Medellín, presunto delincuente australiano manejaba una red criminal](https://files.alerta.rcnradio.com/alerta_paisa/public/styles/search_result/public/2023-08/whatsapp_image_2023-08-16_at_10.29.10_am_0.jpeg?a2liKTlvHXiuZPI1x5sX9t_GqMz3I0Rs&itok=xPfLS2U1)
