Cuatro personas prestaban sus cuentas bancarias para este delito.
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28 Feb 2021 01:58 PM

Cayó red que lavaba activos para “La Oficina”

Guillermo León
Ospina Muñoz
@guillermotulus
Cuatro personas prestaban sus cuentas bancarias para este delito, informaron las autoridades.

Vanessa Peláez Aristizábal, Mateo Pulgarín Pulgarín, Arly   Julieth Palacio y Ronald Aroca Robledo, fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías como presuntos integrantes de una organización que estaría al servicio de la estructura criminal ‘La  Oficina’ 

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De acuerdo con las investigaciones, estar personas, al parecer, conformarían un red dedicada al lavado de activos, quienes prestaban sus servicios financieros como cambio de divisas o ponían a su disposición cuentas bancarias para mover dineros que serían producto de las actividades ilícitas de la anterior mencionada organización al margen de la ley.

El ente investigador señaló que existen elementos probatorios que vincularían a estas personas con la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, establecimientos de comercio, entre otros, para ocultar los recursos ilícitos que percibía ‘La Oficina’ por el tráfico de drogas.

El Director Especializado contra el Lavado de Activos, de la Fiscalía, Carlos Enrique Vieda, confirmó que por estos hechos, a estas cuatro personas les fueron imputados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico. Así mismo fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa con detención domiciliaria.

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En medio de este proceso se pudo establecer que Mateo Pulgarín Pulgarín es hijo de John James Pulgarín, alias  Servi, quien fue capturado el 8 de diciembre pasado, en atención a una solicitud de extradición emitida por la justicia de Estados Unidos que lo requiere delitos asociados con narcotráfico y  lavado de activos.